Wkrótce ruszają zapisy do nowego projektu SAGA!

Более 1 млрд руб. выманили у доверчивых клиентов представители российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade. По данным МВД, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные от них деньги на подконтрольные им счета в офшорах, после чего похищали. Пока задержаны трое членов группы, а предполагаемым организаторам — владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить в розыск.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области. В частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках. Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade.
У предполагаемых махинаторов обнаружена и изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации и черновые записи. При этом задержать удалось трех человек. Формально они никакого отношения к ООО не имеют, однако, по данным оперативников, именно они являлись неофициальными руководителями организации. В частности, по ходатайству следователя следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы арестовал Александра Калашникова, курировавшего, по данным следствия, столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера, Владимира Лапшова, отвечавшего за безопасность и урегулирование проблем с клиентами, а также специалиста по набору кадров Андрея Котова. Первых двоих полицейские задержали по месту проживания, а вот господина Котова удалось поймать на Можайском шоссе, когда он пытался выехать из Москвы и укрыться в Белоруссии. Кабинеты же предполагаемого организатора мошеннических схем Владимира Чернобая в Спасоглинищевском переулке и его племянника Олега Суворова, отвечавшего за финансовый блок компании, оказались пусты. Не оказалось их и по домашним адресам. Отметим, что у господина Чернобая в собственности якобы находится чуть ли не полбашни «Федерация», несколько огромных квартир в центре Москвы, роскошный коттедж в Подмосковье и автопарк люксовых иномарок. Обвинения обоим предъявили заочно и в ближайшее время их планируют объявить в розыск.
Как отмечают участвовавшие в операции сотрудники МВД, свою деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность. Это и привлекало клиентов, которых находили в основном путем банального обзвона по так называемым «холодным базам» (список абонентов МГТС, базы ГИБДД и проч.).
Минимальный взнос для игры, например, на той же бирже валют «Форекс» составлял $10 тыс. Если абонент был готов рискнуть такой суммой, ему предлагали заключить договор. По сути, как говорят оперативники, в этот момент и начиналось мошенничество. Войдя на сайт TeleTrade и регистрируясь там, клиент незаметно для себя оказывался на сайте офшорной иностранной компании TeleTrade D.J. Ltd., с которой в итоге и заключался договор. Таким образом, российский представитель автоматически избегал какой-либо ответственности в случае претензий клиента. Дополнительным же громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления денежными средствами клиентов. В этом случае все претензии клиент должен был адресовать обычному физическому лицу. Деньги же можно было внести как наличными через кассу Webmoney на 42-м этаже башни «Федерация», так и через электронный кошелек, зарегистрированный на Олега Суворова.
Суть же самой махинации заключалась в том, что мошенники использовали специальную компьютерную программу на сайте форекс-дилера, в которой клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть сумму якобы зачисленных денежных средств и отслеживать хронологию торгов. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. На самом же деле клиент ни в каких торгах не участвовал, их подобие видели лишь он сам и программист. Деньги же тем временем оказывались на счетах латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы.
По данным следствия, от действий мошенников только в столичном регионе пострадали более 1 тыс. человек. В ближайшее время следствие намерено приобщить к материалам дела и эпизоды с аналогичными мошенничествами как минимум еще в трех российских регионах.
Напомним, что в производстве следственного департамента МВД находится аналогичное дело о мошенничестве российских представителей компании TeleTrade, возбужденное еще в 2016 году. Тогда МВД заявляло, что потерпевшим нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов рублей. В ближайшее время эти дела, скорее всего, объединят.

<a href="http://ivermectin.solutions/">ivermectin canada</a>

<a href="https://ivermectin.how/">ivermectin otc</a>

<a href="https://ivermectin.business/">ivermectin rx</a>

[url=http://cheapviagra.quest/]viagra sale no prescription[/url] [url=http://ivermectin.run/]ivermectin 5ml[/url] [url=http://fluconazole.quest/]where can i purchase diflucan[/url] [url=http://cialis.eus/]best price for cialis[/url] [url=http://orderviagra.quest/]viagra otc price[/url] [url=http://ivermectin.party/]stromectol where to buy[/url] [url=http://ivermectin.onl/]ivermectin coronavirus[/url] [url=http://tadalafil.shop/]tadalafil 100 mg uk[/url] [url=http://robaxin.quest/]where can i buy robaxin in canada[/url] [url=http://elimite.quest/]elimite cheapest price[/url]

<a href="https://ivermectin.gen.in/">ivermectin 1 cream generic</a>

buy viagra online canada pharmacy https://viagaracom.com/ - buy viagra online
viagra pill for men
sildenafil generic <a href=https://viagaracom.com/>viagra</a> non prescription viagra

<a href="http://ivermectin.company/">ivermectin 10 ml</a>

<a href="http://atomoxetine.online/">strattera capsules</a>

[url=https://buylisinopril.quest/]cost of lisinopril 5 mg[/url]

Relying jki.afov.saga.villa.org.pl.xco.we objects connective [URL=http://mynarch.net/pill/retin-a-0-05/ - overnight retin a 0,05[/URL - [URL=http://abdominalbeltrevealed.com/priligy/ - priligy price walmart[/URL - priligy [URL=http://agami360.com/lamprene/ - lamprene[/URL - [URL=http://kamo-family.com/norpace/ - norpace online pharmacy[/URL - [URL=http://kamo-family.com/item/obsenil/ - obsenil buy in canada[/URL - [URL=http://mynarch.net/pill/arcoxia/ - generic arcoxia in canada[/URL - [URL=http://altavillaspa.com/voveran-emulgel/ - voveran emulgel information[/URL - [URL=http://losangelesathleticassociation.org/product/fildena-professional/ - europa fildena-professional[/URL - [URL=http://onlythedetails.com/trental/ - online generic trental[/URL - sturdy <a href="http://mynarch.net/pill/retin-a-0-05/">retin a 0,05</a> <a href="http://abdominalbeltrevealed.com/priligy/">priligy online usa</a> <a href="http://agami360.com/lamprene/">lamprene</a> <a href="http://kamo-family.com/norpace/">norpace without pres</a> <a href="http://kamo-family.com/item/obsenil/">obsenil</a> <a href="http://mynarch.net/pill/arcoxia/">arcoxia capsules</a> <a href="http://altavillaspa.com/voveran-emulgel/">lowest price generic voveran emulgel</a> <a href="http://losangelesathleticassociation.org/product/fildena-professional/">... professional in usa</a> <a href="http://onlythedetails.com/trental/">trental</a> tarso-metatarsal instruction http://mynarch.net/pill/retin-a-0-05/ buy generic retin a 0,05 http://abdominalbeltrevealed.com/priligy/ priligy http://agami360.com/lamprene/ lamprene http://kamo-family.com/norpace/ norpace http://kamo-family.com/item/obsenil/ obsenil 25 lowest price india http://mynarch.net/pill/arcoxia/ generic arcoxia online http://altavillaspa.com/voveran-emulgel/ discount voveran emulgel http://losangelesathleticassociation.org/product/fildena-professional/ buy fildena-professional online in usa http://onlythedetails.com/trental/ trental no prescription sold: plantar pad!

<a href="http://ivermectin.cyou/">ivermectin 3mg tablets</a>

In was.pxtr.saga.villa.org.pl.nnu.mk intra-pericardial villous [URL=http://outdoorview.org/item/ketoconazole-cream/ - ketoconazole cream online[/URL - [URL=http://losangelesathleticassociation.org/levitra/ - generic levitra austrailia[/URL - on-line levitra order [URL=http://onlythedetails.com/frusenex/ - mexico generic frusenex[/URL - [URL=http://kamo-family.com/item/lquin/ - lquin[/URL - [URL=http://agami360.com/drugs/intalith-cr/ - intalith cr[/URL - [URL=http://onlythedetails.com/product/sporanox/ - sporanox uk[/URL - [URL=http://intimidationmma.com/ditropan-xl/ - ditropan xl[/URL - [URL=http://mynarch.net/item/toradol-injection/ - toradol injection[/URL - [URL=http://myquickrecipes.com/kamagra-pack-30/ - kamagra pack 30 without prescription[/URL - aluminium fusiform compulsions, <a href="http://outdoorview.org/item/ketoconazole-cream/">lowest price for ketoconazole cream</a> ketoconazole cream <a href="http://losangelesathleticassociation.org/levitra/">levitra lowest price</a> <a href="http://onlythedetails.com/frusenex/">frusenex en ligne</a> <a href="http://kamo-family.com/item/lquin/">best price lquin</a> <a href="http://agami360.com/drugs/intalith-cr/">lowest price on generic intalith cr</a> intalith cr canadian pharmacy <a href="http://onlythedetails.com/product/sporanox/">sporanox price walmart</a> <a href="http://intimidationmma.com/ditropan-xl/">ditropan xl capsules</a> <a href="http://mynarch.net/item/toradol-injection/">toradol injection</a> toradol injection information <a href="http://myquickrecipes.com/kamagra-pack-30/">precio de comprar kamagra-pack-30</a> myelin http://outdoorview.org/item/ketoconazole-cream/ ketoconazole cream best price usa ketoconazole cream price at walmart http://losangelesathleticassociation.org/levitra/ levitra http://onlythedetails.com/frusenex/ frusenex http://kamo-family.com/item/lquin/ cheap lquin pills http://agami360.com/drugs/intalith-cr/ intalith cr canadian pharmacy http://onlythedetails.com/product/sporanox/ sporanox local http://intimidationmma.com/ditropan-xl/ ditropan xl http://mynarch.net/item/toradol-injection/ toradol injection information http://myquickrecipes.com/kamagra-pack-30/ cost of kamagra-pack-30 without insurance cost-effective synthetic treatments.